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METAFASE PROFESIONALES DE LA VENTA EXTERNA S.L.

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Por acuerdo del Consejo de Administracion de, celebrado el 24 de Marzo de 2021.se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Mesina 2, Plaza,  el día 29 de junio a las 11.00 horas en primera convocatoria , y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con convocatoria por publicación de la pagina WEB de la mercantil, conforme recogen los estatutos en su artículo, 15, con un plazo de quince días previos, ello con arreglo al siguiente :

Orden del día

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero : Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2018

Segundo : Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2019.

Tercero : Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2020.

Cuarto : Renovación de cargos. Reducción del número de Consejeros. Cambio al cargo de Administrador General Único, en su caso.

Quinto: delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la junta General de accionistas y para formalizar el preceptivo registro, y depósito de cuentas y acuerdos.

Sexto : Ruegos y preguntas

Séptima : Redacción, lectura y aprobación de la junta,

Derecho de información.- De acuerdo con el art. 272 de la ley de Sociedades de capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia .- El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital

Zaragoza, a 10 de Junio de 2.021

Ricardo Carreras Lario                                                                  Fernando Carreras Lario

Secretario del Consejo de Administración            Vicepresidente del Consejo de Administración.

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